Юрист рассказал об опасности частого поступления денег на карту | Новости mos. news
Добавить MOS.NEWS в ваши источники в Яндекс-Новости
zen-yandex

Экономика и бизнес

назад

Юрист рассказал об опасности частого поступления денег на карту

Юрист рассказал об опасности частого поступления денег на карту
Юрист Виноградов объяснил, чем грозит владельцу карты частое поступление на неё денег.
Слишком частое поступление денег на банковский счет, даже если это сбор средств на подарки или для пожертвований, может грозить блокировкой карты, - предупредил в беседе с агентством "Прайм" глава рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты России, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Как пояснил Виноградов, у банка могут возникнуть подозрения, что владелец карты имеет нелегализованный доход, и он может инициировать проверку Росфинмониторинга. Конечно, поступление 500 рублей от десяти отправителей раз в месяц вряд ли вызовет интерес налоговой службы, но собирать более крупные суммы эксперт советует наличными.

Виноградов также добавил, что большое количество поступлений на карту также может грозить блокировкой, поскольку в банке могут подумать, что доступ к карте клиента получили другие лица. Владельцу же придется восстанавливать доступ к карте и объяснять поступление денег.

Для законного сбора средств эксперт рекомендует заключать с каждым человеком договор о добровольном пожертвовании, а каждый платеж должен поступать с указанием цели взноса, датой и номером договора.

Собирать деньги на разные цели специалист рекомендует на отдельную карту, это позволит сохранить средства в случае блокировки доступа к счету.
предыдущая новость следующая новость
вверх

Раздел не найден.


Небензя осудил удары США по Ираку и Йемену
Общество
27 февраля 2024 25
На заседании Совета Безопасности ООН постпредставитель Российской Федерации Василий Небензя заявил, что атаки США на объ...
Король Иордании принял участие в доставке гумпомощи в сектор Газа
Общество
27 февраля 2024 31
Во вторник, король Иордании Абдалла II принял участие в операции иорданских ВВС по доставке гуманитарной помощи в сектор...
"Караван идет". Силуанов высказался об антироссийских санкциях Запада
Общество
27 февраля 2024 34
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия должна ответить на санкции Запада ответственной макроэкономической по...
Фотоловушка на Алтае зафиксировала брачный зов снежного барса
Общество
27 февраля 2024 41
Впервые в Республике Алтай фотоловушка зафиксировала брачный зов снежного барса, сообщает Сайлюгемский нацпарк.
"Хезболла" заявила, что выпустила десятки ракет по военному штабу в Израиле
Общество
27 февраля 2024 44
Ситуация на Ближнем Востоке продолжает обостряться, и недавние события лишь подтверждают это.
В США призвали снять с должности Столтенберга после угроз в адрес России
Общество
27 февраля 2024 52
Бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен в своей статье для Asia Times призвал к отставке генерального секретаря НАТО Йе...


Онлайн издание MOS.NEWS - актуальные новости Москвы. Здесь можно получить достоверную и объективную информацию о том, что ежедневно происходит в столице. Наш ресурс для тех, кому интересно все, что касается любимого города. Основной принцип ресурса – правдивое и оперативное освещение событий, соблюдение стандартов качественной журналистики и приоритет интересов москвичей. Наши читатели могут выразить свою точку зрения в комментариях к новостям, обсудить знаковые события в авторских колонках, спланировать отдых с афишей Москвы, принять участие в формировании новостного контента, наконец, узнавать новое и развиваться.

Наши партнёры