Юрист рассказал об опасности частого поступления денег на карту | Новости mos. news
Добавить MOS.NEWS в ваши источники в Яндекс-Новости
zen-yandex

Экономика и бизнес

назад

Юрист рассказал об опасности частого поступления денег на карту

Юрист рассказал об опасности частого поступления денег на карту
Юрист Виноградов объяснил, чем грозит владельцу карты частое поступление на неё денег.
Слишком частое поступление денег на банковский счет, даже если это сбор средств на подарки или для пожертвований, может грозить блокировкой карты, - предупредил в беседе с агентством "Прайм" глава рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты России, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Как пояснил Виноградов, у банка могут возникнуть подозрения, что владелец карты имеет нелегализованный доход, и он может инициировать проверку Росфинмониторинга. Конечно, поступление 500 рублей от десяти отправителей раз в месяц вряд ли вызовет интерес налоговой службы, но собирать более крупные суммы эксперт советует наличными.

Виноградов также добавил, что большое количество поступлений на карту также может грозить блокировкой, поскольку в банке могут подумать, что доступ к карте клиента получили другие лица. Владельцу же придется восстанавливать доступ к карте и объяснять поступление денег.

Для законного сбора средств эксперт рекомендует заключать с каждым человеком договор о добровольном пожертвовании, а каждый платеж должен поступать с указанием цели взноса, датой и номером договора.

Собирать деньги на разные цели специалист рекомендует на отдельную карту, это позволит сохранить средства в случае блокировки доступа к счету.
предыдущая новость следующая новость
вверх

Раздел не найден.


В СБ ООН планируют провести заседание из-за атаки Ирана
Общество
14 апреля 2024 21
Организация Объединенных Наций планирует провести заседание Совета Безопасности в связи с атакой Ирана на Израиль.
В Израиле отменили распоряжение жителям оставаться вблизи бомбоубежищ
Общество
14 апреля 2024 42
Израильское командование тыла отменило приказ оставаться в близости бомбоубежищ для жителей севера Голанских высот и нек...
Ученый усомнился, что дамбу в Орске прорвало из-за грызунов
Происшествия
14 апреля 2024 64
Москва, 14 апреля - РИА Новости.
Израиль запросил срочное заседание СБ ООН
Общество
14 апреля 2024 69
Израиль попросил немедленное созывание заседания Совета Безопасности ООН после атаки Ирана и призвал осудить нападение -...
Премьер Испании призвал избегать эскалации на Ближнем Востоке
Общество
14 апреля 2024 67
Испания с большой озабоченностью наблюдает за событиями на Ближнем Востоке и призывает избегать эскалации в регионе любы...
Шольц осудил атаку Ирана на Израиль
Общество
14 апреля 2024 78
БЕРЛИН, 14 апреля – По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, Германия поддерживает Израиль в противостоянии с Ираном, предуп...


Онлайн издание MOS.NEWS - актуальные новости Москвы. Здесь можно получить достоверную и объективную информацию о том, что ежедневно происходит в столице. Наш ресурс для тех, кому интересно все, что касается любимого города. Основной принцип ресурса – правдивое и оперативное освещение событий, соблюдение стандартов качественной журналистики и приоритет интересов москвичей. Наши читатели могут выразить свою точку зрения в комментариях к новостям, обсудить знаковые события в авторских колонках, спланировать отдых с афишей Москвы, принять участие в формировании новостного контента, наконец, узнавать новое и развиваться.

Наши партнёры